الوزاري الأوروبي يشدد عقوبة غسل الأموال

صحيفة الوئام الالكترونية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

واس - الوئام:

في تطور جديدة لمكافحة غسل الأموال، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي، المنعقد في لكسمبورغ على مستوى وزراء العدل اليوم، توجيهات جديدة، من شأنها تعطيل وإعاقة وصول المجرمين إلى الموارد المالية، بما في ذلك تلك المستخدمة في الأنشطة الإرهابية.

وأوضح بيان للمجلس، صدر من بروكسل، أنه “سيعاقب على أنشطة غسل الأموال بالسجن لمدة أقصاها 4 سنوات، وقد يفرض القضاة عقوبات وتدابير إضافية (مثل الحرمان المؤقت أو الدائم من الوصول إلى التمويل العام، والغرامات، وما إلى ذلك). تنطبق الظروف المشددة على الحالات المرتبطة بالمنظمات الإجرامية أو الجرائم التي تتم في إطار ممارسة بعض الأنشطة المهنية”.

وأضاف البيان أنه “بمجرد نشر التوجيه في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فإن الدول الأعضاء لديها ما يصل إلى 24 شهرًا لتحويلها إلى قانون وطني”.

ويكمل هذا التوجيه في جوانب القانون الجنائي، التوجيه المتعلق بمنع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب الذي اعتُمد رسميًا في مايو 2018.

كما تشمل القواعد الجديدة وضع قواعد دنيا بشأن تعريف الجرائم الجنائية والعقوبات المتعلقة بغسل الأموال.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق